임시주주총회 소집공고 2018-05-31

                           주주총회 소집공고

 

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                           아      래

 

 

1.   일시: 2018년 6월 15일(금) 오후 2시 30분

2.   장소: 건설공제조합 본점 건설회관 3층 중회의실
             [서울시 강남구 언주로 711(논현동)]

 

3.   회의 목적사항

       제1호 의안 : 사외 이사 선임의 건
                           제1-1호 의안 : 이기업 사외이사 신규선임의 건
                           제1-2호 의안 : 김상준 사외이사 신규선임의 건

       제2호 의안 : 사내 이사 사임의 건 (송문진)
       제3호 의안 : 기타 비상무 이사 선임의 건 (송문진)
       제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       제5호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건
       제6호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건
       제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장에 관한 건

 

4.   경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.   실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다


6.   주주총회 참석 시 지참서류

가.    직접 행사: 신분증

나.    대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                       위임인 인감증명서, 대리인 신분증

 

 

주주분들의 관심에 깊은 감사를 드립니다.

 

 

                                        2018년 5월 31일

                                      주식회사 노브메타파마
                                        대표이사  황  선  욱

 

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